西安爱科赛博电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

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证券代码：688719 证券简称： 公告编号：2025-058

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：

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