浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议的公告

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证券代码： 002863 证券简称：公告编号： 2025-069

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025年9月29日9：15一9：25；9：30一11：30时和13：00一15：00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2025年9月29日9：15至15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共114名，代表有表决权的股份为204,061,658股，占公司有表决权股份总数的34.0396%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的33.7665%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人112名，代表有表决权的股份为1,637,110股，占公司有表决权股份总数的0.2731%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共112名，代表有表决权的股份为1,637,110股，占公司有表决权股份总数的0.2731%。

（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意204,024,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%；反对21,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权15,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,599,830股；反对21,380股；弃权15,900股。

四、律师出具的法律意见

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达公告编号： 2025-068

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于归还部分暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批之日起不超12个月。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。

根据上述董事会决议，公司及子公司在规定期限内使用不超过16,800万元暂时闲置募集资金补充流动资金。

公司及子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对募集资金进行了合理的安排使用，运用情况良好，没有变相改变募集资金用途，不存在高风险投资、对外提供财务资助的情形。

根据资金安排，公司及子公司于2025年7月28日提前归还人民币1,100万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038）。2025年9月29日，公司及子公司提前归还人民币13,350万元至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。截至本公告日，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已在到期前足额归还。同时公司已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年9月30日