四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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证券代码：600979 证券简称： 公告编号：2025-056

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 全体董事参加了本次会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2025年9月27日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第七届董事会第三十二次会议，并对本次提交会议的《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》予以审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议已对公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名的第七届董事会董事候选人蔡松林先生任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。

公司第七届董事会董事候选人蔡松林先生将提交公司2025年第二次临时股东大会选举。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年9月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-057

四川广安爱众股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月26日收到余正军先生递交的书面辞职报告。因工作原因，余正军先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务。

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，余正军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。余正军先生已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司董事会正常运作。

余正军先生在担任公司董事会董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司高质量发展过程中发挥了重要作用，公司董事会对余正军先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林先生为公司第七届董事会董事候选人。公司于2025年9月28日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》，会议同意蔡松林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会选举。

公司董事会提名与薪酬委员会对董事候选人蔡松林先生的任职资格进行了审查并认为：蔡松林先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，具备履行董事职责的专业背景及工作经验，同意提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年9月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-058

四川广安爱众股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年10月9日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：四川爱众发展集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年9月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.8%股份的股东四川爱众发展集团有限公司，在2025年9月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年9月27日，公司董事会收到控股股东四川爱众发展集团有限公司发出的《关于向四川广安爱众股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，公司董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议、第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。为提高公司会议效率、节约成本，提议将选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事事宜提交公司2025年第二次临时股东大会审议。《关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案》采取非累积投票制的方式进行选举表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月9日 14点40分

召开地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月9日

至2025年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，议案2-3已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案4所涉董事候选人已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过其任职资格。相关公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年9月29日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容