合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002217 证券简称： 公告编号：2025-058

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年9月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年9月15日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度审计事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司董事的议案》

吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。吴彬彬女士辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于制定〈融资担保管理制度〉的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《融资担保管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年10月10日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，审议经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交股东会的相关议案。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议；

第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；

第七届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2025-059

合力泰科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

● 续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟续聘华兴所担任公司2025年度审计机构，聘期一年。

● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

● 公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

公司于2025年9月22日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴所2024年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.项目基本信息

拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了、、、、、东进农牧、科金明、、等9家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太阳电缆、、华博教育、合力泰、、等6家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了、、等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人江叶瑜、拟签字注册会计师李卓良、拟安排项目质量控制复核人白灯满近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度财务审计费用189万元，2025年度财务审计费用173万元。

2025年度财务审计费用较上期下降，主要是公司按照相关规定拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，华兴会计师事务所参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验，真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司2025年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币173万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十五次会议决议；

2.审计委员会审议意见；

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明；

4.深交所要求的其他文件。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2025-060

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴彬彬女士的书面辞职报告，吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。吴彬彬女士的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，吴彬彬女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票。吴彬彬女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。吴彬彬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈真真女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。陈真真女士的简历详见附件。

变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年9月22日