ST易事特：关于独立董事辞职的公告

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300376证券简称：

公告编号：

2025-054

易事特集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日收到公司独立董事关易波先生递交的书面辞职报告。关易波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，关易波先生将不再担任公司任何职务。

关易波先生担任独立董事职务的原定任期为2023年11月22日至2026年11月22日。截至本公告披露日，关易波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于关易波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，关易波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

公司及董事会对关易波先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会2025年

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