湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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证券代码：001216 证券简称： 公告编号：2025-082

湖南华联瓷业股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事。于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成人员情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：许君奇先生（董事长）、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士、廖甜女士（职工代表董事）。

独立董事：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。3名独立董事的任职资格和独立性在2025年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三 分之一（简历详见附件）。

二、第六届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举 产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

战略委员会：许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

审计委员会：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

提名与薪酬考核委员会：王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任 能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。彭龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一 次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。黄初春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、换届监事离任情况

经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件 的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会主席刘静女士，成员易金生先生、成员罗新果先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，刘静女士、易金生先生、罗新果先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第五届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0731-23053013

传真：0731-23053013

邮件：hczqb@hnhlcy.cn

通讯地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月29日