北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：002657 证券简称： 公告编号：2025-052

北京中科金财科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月26日（星期五）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15一下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共783人，代表股份61,152,051股，占上市公司总股份的17.9831%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为34,670,287股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为778人，其所持有表决权的股份总数为26,481,764股，占上市公司总股份的7.7876%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.关于修改公司部分治理制度的议案

1.01关于修改《股东会议事规则》的议案

表决结果：

同意59,836,216股，占出席会议所有股东所持股份的97.8483％；

反对1,250,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0456％；

弃权64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,947,765股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6521％；

反对1,250,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1335％；

弃权64,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2144％。

1.02关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意59,828,816股，占出席会议所有股东所持股份的97.8362％；

反对1,251,335股，占出席会议所有股东所持股份的2.0463％；

弃权71,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,940,365股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6276％；

反对1,251,335股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1348％；

弃权71,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2376％。

1.03关于修改《关联交易决策制度》的议案

表决结果：

同意59,835,316股，占出席会议所有股东所持股份的97.8468％；

反对1,252,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0489％；

弃权63,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1043％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,946,865股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6491％；

反对1,252,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1401％；

弃权63,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2108％。

1.04关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果：

同意59,816,916股，占出席会议所有股东所持股份的97.8167％；

反对1,268,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0747％；

弃权66,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,928,465股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5883％；

反对1,268,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1923％；

弃权66,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2194％。

1.05关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果：

同意59,832,516股，占出席会议所有股东所持股份的97.8422％；

反对1,251,535股，占出席会议所有股东所持股份的2.0466％；

弃权68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,944,065股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6399％；

反对1,251,535股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1354％；

弃权68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2247％。

1.06关于修改《募集资金管理制度》的议案

表决结果：

同意59,831,716股，占出席会议所有股东所持股份的97.8409％；

反对1,253,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0502％；

弃权66,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,943,265股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6372％；

反对1,253,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1427％；

弃权66,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2201％。

1.07关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果：

同意59,825,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.8309％；

反对1,252,135股，占出席会议所有股东所持股份的2.0476％；

弃权74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意28,937,165股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6171％；

反对1,252,135股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1374％；

弃权74,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2455％。

2.关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

关联股东沈飒、朱烨东回避表决。

表决结果：

同意29,939,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9297％；

反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8859％；

弃权55,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1844％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意29,939,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9297％；

反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8859％；

弃权55,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1844％。

3.关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案

表决结果：

同意60,832,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.4769％；

反对246,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4037％；

弃权73,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意29,943,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9430％；

反对246,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8158％；

弃权73,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2412％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：王鑫、王映涵

3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。

2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025年9月27日