新宏泰：关于公司董事辞职的公告

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无锡电器科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王心怡女士递交的辞职报告，王心怡女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，王心怡女士不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺王心怡董事、审计委员会委员2025年9月26日2026年12月24日工作调整否否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王心怡女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王心怡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

王心怡女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对王心怡女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2025年9月27日