北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：600463 证券简称： 编号：临2025-064

北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十次会议通知和会议材料于2025年9月15日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年9月25日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事谢思敏先生委托独立董事周清杰先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定）。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司以及控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）、全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）经营发展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向三家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过25,000.00万元，具体授信方案如下：

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上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

上述综合授信预计需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币2.5亿元及相应利息、费用等，最终以公司与银行签订的《最高额保证合同》为准），公司及天地物业、天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

三、报备文件

空港股份第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年9月25日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-065

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月16日（星期四） 11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年10月9日（星期四）至10月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱kg600463@163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。

公司已于2025年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《空港股份2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月16日（星期四）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月16日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：夏自景先生；

独立董事：张小军先生；

财务总监：郭超先生；

董事会秘书：张鹏楠先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月16日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月9日（星期四） 至 10月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-80489305

邮箱：kg600463@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2025年9月25日